سياسة مكافحة غسل الأموال
حقوق الطبع والنشر © 2026 www.neospin.com مملوكة وتدار بواسطة Metlait SRL، وهي شركة مسجلة بموجب قوانين كوستاريكا 3-102-911867 مع رقم تسجيل الشركة وعنوانها المسجل في El Guayaval، Residencial La Campina Casa Numero Q -11, Cartago, El Guarco, Tejar, 30801 - Costa Rica. تعمل Metlait SRL بموجب ترخيص الألعاب الإلكترونية رقم 0000064 الصادر عن Tobique Gaming Commission.
لقد قمنا بتطوير سياسة شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ("السياسة") تعتمد على المخاطر لموقعنا الإلكتروني في محاولة للحفاظ على أعلى مستوى ممكن من الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال. تحدد السياسة المبادئ والحد الأدنى من معايير ضوابط مكافحة غسل الأموال الداخلية التي يجب على الشركة الالتزام بها للتخفيف من مخاطر الخسائر المتعلقة بالسمعة والتنظيم والقانون والمالية.
1. من خلال الموافقة على هذه الشروط، فإنك تخول الشركة إجراء فحوصات مختلفة بانتظام وفقًا لتقدير الشركة الخاص أو إذا طلبت ذلك أطراف ثالثة (بما في ذلك الوكالات التنظيمية)، من أجل التحقق من هويتك ومعلومات الاتصال ("التحقق").
2. لا يمكن للفرد المشاركة في لعبة مقابل المال ما لم يكن ذلك الفرد صاحب حساب. ليتم تسجيله كلاعب، يجب على الفرد التسجيل شخصيًا وتقديم طلب للتسجيل. يجب تقديم المعلومات التالية: تاريخ الميلاد بالإضافة إلى هوية صالحة تظهر أنه / أنها تزيد عن ثمانية عشر (18) عامًا أو سن الرشد القانوني المعمول به على النحو المنصوص عليه في ولايتك القضائية. تشمل وثائق الهوية التي يجب تقديمها ما يلي:
- نسخة من جواز سفر ساري المفعول، ونسخة من ورقة هوية أخرى وإثبات العنوان؛
- الاسم الأول والأخير للاعب؛
- عنوان السكن الكامل للاعب؛
- عنوان البريد الإلكتروني الصالح للاعب؛
- تحتفظ الشركة بالحق في طلب وثائق إضافية وإجراء فحوصات إضافية من أجل التحقق من المعلومات المقدمة. قد يتم تعليق الحساب حتى يتم تقديم معلومات مرضية.
3. تحتفظ الشركة بالحق في تعليق حسابك، إذا لم نتمكن من التأكد من أنك بلغت السن المؤهل. إذا كنت، أثناء استخدام خدمات الموقع الإلكتروني المرتبطة بالمقامرة، دون السن المؤهل:
- سيتم إغلاق حسابك؛
- سيتم إلغاء جميع المعاملات التي تمت خلال هذه الفترة الزمنية، وسيتم إعادة الأموال المودعة إلى حسابك؛
- سيتم إلغاء جميع رهاناتك التي تمت خلال هذه الفترة الزمنية واستردادها؛
- سيتم فقدان جميع أرباحك المتراكمة خلال الفترة الزمنية التي كان عمرك فيها أقل من السن المؤهل، وسيتعين عليك رد جميع المبالغ التي تم سحبها من حسابك إلى الشركة بناءً على طلب الشركة؛
- لن يتم استرداد الإيداع الذي تم في حسابك بسبب انتهاك سياسة الشركة.
4. في حالة ثبوت أن المعلومات التي قدمتها كاذبة أو غير كاملة أو غير دقيقة أو مضللة، وكذلك إذا كانت المعلومات المحددة أثناء التسجيل لا تتوافق مع بيانات جواز سفرك، فسيتم اعتبار هذه الشروط والأحكام منتهكة، ويجوز للشركة إغلاق حسابك فورًا وإلغاء جميع الأموال الموجودة في رصيدك، بالإضافة إلى إجراءات أخرى وفقًا لتقدير الشركة الخاص، بما في ذلك رفض توفير استخدام خدمات الموقع الإلكتروني.
5. قد يستغرق النظر في مستندات "اعرف عميلك" (KYC) ما يصل إلى 30 يوم عمل من لحظة تقديم العميل لجميع المستندات المطلوبة.
